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关于召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司 股东大会第八次会议的通知

来源:发布时间:2018年05月07日

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会文件

徐淮银董〔2018〕5

关于召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议的通知

各位股东:

徐州淮海农村商业银行股份有限公司第二届董事会第十五次会议研究,决定召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议,现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2018年5月25日(周五)8:30分,会期半天。

二、会议地点

总行五楼会议室。

三、主要议程

(一)预备会议

1.审议股东审查报告和会议筹备工作报告

2.召开主席团会议通过执行主席、会议议程、工作人员

(二)正式会议

1.宣布大会开幕

2.听取审议有关报告和提案

(1)第二届董事会工作报告

(2)第二届监事会工作报告

(3)关于2017年度财务预算执行情况和2018年度财务预算编制情况的提案

(4)关于2017年度税后净利润分配及股金分红和变更注册资本金方案的提案

(5)监事会对董事、监事及高管人员2017年度履职评价的报告

6)关于对股权进行集中托管的提案

7)关于修订章程的提案

8)关于修订健全《董事会议事规则等制度的提案

(9)关于提名第三届董事会董事候选人的提案

(10)关于提名第三届监事会非职工监事候选人的提案

(11)关于聘请会计师事务所的提案

(12)关于股东大会对第三届董事会授权书的提案

3.大会表决和选举

4.宣读大会有关决议

5.大会休会(20分钟):分别召开三届一次董、监事会,并审议表决有关提案

6.宣读三届一次董、监事会有关决议

7.见证律师宣读大会法律意见书

8.大会闭幕

四、相关要求

(一)请各位股东接此通知后作好参会准备,填好书面回执,于2018年5月20日17:30分前交董事会办公室,联系人:张良香、陈莹莹电话:0516-85608632。

(二)因故不能参会的股东,如委托代理人出席会议的,请填好《授权委托书》,连同回执一并交董事会办公室。法人股东委托代理人出席会议的,其《授权委托书》须加盖法人单位公章。

(三)自然人股东出席会议的,须出示本人身份证;委托代理人出席会议时,须出示代理人身份证和委托人身份证复印件。

(四)请出席会议的股东和代理人务必于2018年5月25日8:30分之前到会签到,不得缺席、迟到。

附件1徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议通知单

2徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议授权委托书

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会

2018年55

主题词:第八次   股东大会

抄  送:董事会、监事会、行长室。

  人:张良香

联系电话:85608632

(共印112份)

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会

201855日印发

附件1:

徐州淮海农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议通知单

                           股东:

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会决定于2018年5月25日8:30分召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议(详见徐淮银董〔2018〕5号)。届时请您参加会议。

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会

一八年五月

                                                       

徐州淮海农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议通知单回执

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会:

《关于召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议的通知》(徐淮银董〔2018〕5号)已收悉。本人决定(参加、不参加、委托他人参加)(任选一种)本次大会。

股东(签章):

2018年  月    日

(股东联系电话:                  手机:               )

附件2

徐州淮海农村商业银行股份有限公司

股东大会第八次会议授权委托书

徐州淮海农村商业银行股份有限公司董事会:

《关于召开徐州淮海农村商业银行股份有限公司股东大会第八次会议的通知》(徐淮银董〔2018〕5号)已收悉。因本人有特殊情况,不能亲临大会,对此深表遗憾,特委托         同志参加会议,并在与会期间行使本人的股东权利,受托人所表决的结果本人均予承认,有效期至本次大会结束。

委托人(签字或签章):              

受托人(签字或签章):

2018年  月   日